Tvarka Due diligence
Patikrinkite kontrahentą diskretiškai
Juridinių asmenų duomenys, teismų bylos ir nekilnojamasis turtas – apie bet kurį juridinį asmenį. Patikra konfidenciali ir anoniminė. Paslauga teikiama advokatų.
„Due diligence“ – išsamus verslo partnerio patikrinimas prieš sandorį. Terminas tarptautinis, paslauga – lietuviška.
Ką gausite
Registrų centro duomenys
JAR, JADIS ir JANGIS – vadovai, akcininkai, naudos gavėjai. Apie savo įmonę ir bet kurį kitą JA pagal kodą. Oficialios RC pažymos užsakomos čia pat.
Teismų bylos
Jūsų įmonės bylos – be papildomo mokesčio. Klientų, tiekėjų ir partnerių bylų istorija – pagal užklausą.
Nekilnojamasis turtas
NT registro duomenys ir išrašai – turto patikra prieš sandorį ar įkeitimą.
Duomenų teikimas registrams
Savo įmonės duomenų pateikimas Registrų centrui – atskira funkcija toje pačioje vietoje.
Kaip tai veikia
Vadovas prisijungia su savo el. parašu, užregistruoja įmonę ir kvalifikuotu parašu pasirašo teisinių paslaugų sutartį.
Pateikiate užklausą – JA kodas ir tikslas. Užklausa atliekama advokato vardu, todėl kontrahentas apie ją nesužino.
Gaunate pirminius šaltinius – registrų duomenis, bylas, išrašus – ir sprendžiate dėl sandorio remdamiesi faktais.
Prieigą prie įmonės Tvarkoje suteikia tik Vadovas – jis gali pakviesti buhalterį, teisininką ar kitą atstovą.
Ne reitingas, o pirminiai šaltiniai
Kredito biurai parduoda apibendrintus reitingus. Tvarka Due diligence pateikia pirminius šaltinius – registrų duomenis, teismų bylas ir NT išrašus – su advokato kontoros užnugariu, todėl išvadas darote patys ir galite jas pagrįsti dokumentais.
Kaina pagal naudojimą
Kiek naudojate, tiek ir mokate. Jokių prenumeratų ir jokio vartotojų vietų mokesčio – mokama už atliktas užklausas, o savo įmonės bylų stebėjimas nekainuoja nieko.
Naujiena
Kliento tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu
Registrai pasako, kas eina pareigas. Tapatybės nustatymo rinkinys priverčia tą patį žmogų tai įrodyti: jis pasirašo parengtą dokumentą savo kvalifikuotu el. parašu, o mes automatiškai patikriname, ar parašo sertifikate nurodytas asmens kodas sutampa su registro įrašu. Rezultatą patvirtina advokatas kvalifikuotu parašu.
Be vaizdo skambučių
Jokio vaizdo įrašo, jokios asmenukės, jokių biometrinių duomenų. Tapatybė nustatoma lyginant du valstybės šaltinius: kvalifikuoto parašo sertifikatą ir registrų įrašus.
Įrodymas, o ne ataskaita
Gaunate vieną ASiC-E konteinerį: pasirašytą dokumentą, registrų atsakymus tokius, kokie gauti, ir advokato patvirtinimą. Jį galima patikrinti bet kuriuo kvalifikuotų parašų tikrinimo įrankiu.
Mokate tik už rezultatą
Jei registruose niekas neina nurodytų pareigų, jei asmuo nepasirašo arba jei tapatybė nesutampa, rinkinys nesudaromas ir mokestis netaikomas.
Skirta įstaigoms, kurioms pareiga nustatyti kliento tapatybę kyla iš Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo. Paslauga teikiama per Tvarka Due diligence sąsają, todėl ją galima įjungti į savo klientų priėmimo procesą.
Dažni klausimai
Ar kvalifikuoto parašo pakanka tapatybei nustatyti?
Taip. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas leidžia nustatyti kliento tapatybę jam fiziškai nedalyvaujant, kai naudojamas kvalifikuotas el. parašas – sertifikatas išduodamas tik nustačius asmens tapatybę fiziškai. Patvirtinime nurodome faktus, o jūsų atitikties funkcija juos susieja su savo pareigomis.
Ar kontrahentas sužinos, kad jį tikrinau?
Ne. Užklausos atliekamos advokato vardu pagal teisinių paslaugų sutartį, todėl jūsų įmonė užklausoje nefigūruoja.
Kodėl reikia teisinių paslaugų sutarties?
Diskreti patikra advokato vardu yra teisinė paslauga – sutartis pasirašoma kvalifikuotu el. parašu registracijos metu ir galioja visoms užklausoms.
Kuo tai skiriasi nuo kredito reitingų?
Reitingas – apibendrintas skaičius pagal uždarą metodiką. Čia gaunate pirminius šaltinius: kas akcininkai, kokios bylos, koks turtas – ir išvadas darote patys.
Ar galiu stebėti ir savo įmonę?
Taip – savo įmonės registrų duomenys ir teismų bylos rodomi be papildomo mokesčio, o duomenų teikimas Registrų centrui veikia toje pačioje vietoje.
Patikrinkite prieš pasirašydami
Prieigą prie įmonės Tvarkoje suteikia tik Vadovas.