Tvarka Due diligence
Sprawdź kontrahenta dyskretnie
Dane osób prawnych, sprawy sądowe i nieruchomości dowolnej osoby prawnej. Audyt jest poufny i anonimowy. Usługę świadczą adwokaci.
„Due diligence” to dokładne sprawdzenie partnera biznesowego przed transakcją. Nazwa jest międzynarodowa, a usługa litewska.
Dane firm w Twojej aplikacji
Profile firm, udziałowcy, beneficjenci rzeczywiści, nieruchomości, sprawy sądowe i zbiorcze raporty przez REST API lub MCP.
Dokumentacja API i ceny (EN) · Tvarka APIs (EN)Co otrzymasz
Dane Centrum Rejestrów
JAR, JADIS i JANGIS: kierownicy, wspólnicy i beneficjenci rzeczywiści. Dane własnej firmy i każdej innej osoby prawnej po jej numerze rejestrowym. W tym samym miejscu możesz zamówić oficjalne zaświadczenia z Centrum Rejestrów (Registrų centras).
Sprawy sądowe
Sprawy Twojej firmy bez dodatkowej opłaty. Historia spraw klientów, dostawców i partnerów na życzenie.
Nieruchomości
Dane i wypisy z rejestru nieruchomości. Sprawdź nieruchomość przed transakcją lub ustanowieniem zabezpieczenia.
Składanie danych do rejestrów
Składaj dane własnej firmy do Centrum Rejestrów. To osobna funkcja dostępna w tym samym miejscu.
Jak to działa
Kierownik loguje się podpisem elektronicznym, rejestruje firmę i podpisuje umowę o usługi prawne kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podajesz numer rejestrowy osoby prawnej i cel zapytania. Zapytanie jest składane w imieniu adwokata, więc kontrahent się o nim nie dowie.
Otrzymujesz materiały źródłowe: dane z rejestrów, informacje o sprawach i wypisy. Podejmujesz decyzję o transakcji na podstawie faktów.
Tylko kierownik nadaje dostęp do firmy w Tvarka. Może zaprosić księgowego, prawnika lub innego przedstawiciela.
Źródła zamiast oceny
Biura informacji kredytowej sprzedają zbiorcze oceny. Tvarka Due diligence dostarcza materiały źródłowe: dane z rejestrów, sprawy sądowe i wypisy z rejestru nieruchomości. Za usługą stoi kancelaria prawna. Samodzielnie wyciągasz wnioski i możesz poprzeć je dokumentami.
Płacisz za korzystanie
Płacisz za to, z czego korzystasz. Bez abonamentu i bez opłat za użytkownika. Płacisz za ukończone zapytania, a śledzenie spraw własnej firmy nic nie kosztuje.
Nowość
Zdalna identyfikacja klienta
Rejestry pokazują, kto pełni daną funkcję. Zestaw do identyfikacji pozwala tej osobie to potwierdzić: podpisuje przygotowany dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Automatycznie sprawdzamy, czy numer identyfikacyjny w certyfikacie podpisu zgadza się z wpisem w rejestrze. Adwokat potwierdza wynik kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Bez rozmów wideo
Bez nagrywania wideo, selfie i danych biometrycznych. Tożsamość ustala się przez porównanie dwóch źródeł państwowych: kwalifikowanego certyfikatu podpisu i wpisów w rejestrze.
Dowody, nie tylko raport
Otrzymujesz jeden kontener ASiC-E: podpisany dokument, odpowiedzi z rejestrów dokładnie w otrzymanej postaci i potwierdzenie adwokata. Można go sprawdzić dowolnym narzędziem do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
Płacisz tylko za wynik
Jeśli według rejestrów nikt nie pełni wskazanej funkcji, osoba nie podpisze dokumentu lub jej tożsamość się nie zgadza, zestaw nie jest tworzony i nie pobieramy opłaty.
Usługa jest przeznaczona dla instytucji, które mają obowiązek identyfikować klientów na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest dostępna przez interfejs Tvarka Due diligence, więc można ją włączyć do przyjmowania nowych klientów.
Częste pytania
Czy kwalifikowany podpis elektroniczny wystarcza do ustalenia tożsamości?
Tak. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pozwala ustalić tożsamość klienta bez jego fizycznej obecności, gdy używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Certyfikat wydaje się dopiero po osobistej weryfikacji tożsamości. W potwierdzeniu podajemy fakty, a Twój dział zgodności odnosi je do własnych obowiązków.
Czy kontrahent dowie się o audycie?
Nie. Zapytania są składane w imieniu adwokata na podstawie umowy o usługi prawne, więc nazwa Twojej firmy nie pojawia się w zapytaniu.
Dlaczego potrzebna jest umowa o usługi prawne?
Dyskretny audyt w imieniu adwokata jest usługą prawną. Umowę podpisujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym podczas rejestracji. Obejmuje wszystkie zapytania.
Czym to się różni od ocen kredytowych?
Ocena kredytowa to zbiorcza liczba obliczona według niejawnej metody. Tutaj otrzymujesz źródła: kto jest wspólnikiem, jakie sprawy się toczą i jaki majątek istnieje. Samodzielnie wyciągasz wnioski.
Czy mogę też śledzić własną firmę?
Tak. Dane rejestrowe i sprawy sądowe Twojej firmy są dostępne bez dodatkowej opłaty. W tym samym miejscu można też składać dane do Centrum Rejestrów.
Sprawdź firmę przed podpisaniem umowy
Tylko kierownik nadaje dostęp do firmy w Tvarka.