Tvarka Due diligence
Проверьте партнёра конфиденциально
Данные юридического лица, судебные дела и недвижимость – для любой компании. Проверка конфиденциальна и анонимна. Услугу оказывают адвокаты.
«Due diligence» – тщательная проверка делового партнёра перед сделкой. Термин международный, а услуга литовская.
Данные компаний в вашем приложении
Профили компаний, участники, конечные бенефициары, недвижимость, судебные дела и сводные отчёты через REST API или MCP.
Документация API и цены (EN) · Tvarka APIs (EN)Что Вы получите
Данные Центра регистров
JAR, JADIS и JANGIS: руководители, акционеры и конечные бенефициары. Данные своей или любой другой компании по её коду. Официальные справки Центра регистров (Registrų centras) можно заказать там же.
Судебные дела
Дела Вашей компании – без дополнительной платы. История дел клиентов, поставщиков и партнёров – по запросу.
Недвижимость
Данные и выписки из реестра недвижимости для проверки имущества перед сделкой или залогом.
Подача данных в реестры
Отдельная функция для подачи данных своей компании в Центр регистров находится здесь же.
Как это работает
Руководитель входит с электронной подписью, регистрирует компанию и квалифицированной подписью подписывает договор о юридических услугах.
Вы указываете код юридического лица и цель запроса. Адвокат делает запрос от своего имени, поэтому партнёр о нём не узнаёт.
Вы получаете первичные источники – данные реестров, судебные дела и выписки – и принимаете решение по фактам.
Только руководитель даёт доступ к компании в Tvarka. Он может пригласить бухгалтера, юриста или другого представителя.
Первичные источники, а не рейтинг
Бюро кредитных историй продают сводные рейтинги. Tvarka Due diligence при поддержке адвокатской конторы предоставляет первичные источники: данные реестров, судебные дела и выписки о недвижимости. Вы сами делаете выводы и можете подтвердить их документами.
Оплата по мере использования
Платите только за то, чем пользуетесь. Без подписок и платы за каждого пользователя. Вы оплачиваете завершённые запросы, а отслеживание судебных дел своей компании бесплатно.
Новое
Удалённая идентификация клиента
Реестры показывают, кто занимает должность. Пакет идентификации позволяет этому человеку подтвердить свою роль: он подписывает подготовленный документ квалифицированной электронной подписью. Мы автоматически сверяем личный код из сертификата с записью в реестре, а адвокат подтверждает результат квалифицированной подписью.
Без видеозвонков
Без видеозаписи, селфи и биометрических данных. Личность устанавливается сравнением двух государственных источников: сертификата квалифицированной подписи и записей реестров.
Доказательство, а не только отчёт
Вы получаете один контейнер ASiC-E: подписанный документ, ответы реестров в исходном виде и подтверждение адвоката. Его можно проверить любым сервисом для проверки квалифицированных подписей.
Платите только за результат
Если в реестрах никто не занимает указанную должность, человек не подписал документ или личность не совпала, пакет не создаётся и плата не взимается.
Услуга предназначена организациям, которые обязаны устанавливать личность клиентов по закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Она предоставляется через интерфейс Tvarka Due diligence, поэтому её можно встроить в Ваш процесс приёма клиентов.
Частые вопросы
Достаточно ли квалифицированной подписи для установления личности?
Да. Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма разрешает устанавливать личность клиента без личной встречи, если используется квалифицированная электронная подпись. Сертификат выдают только после личной проверки личности. В подтверждении мы фиксируем факты, а Ваш отдел контроля сопоставляет их со своими обязанностями.
Узнает ли партнёр о проверке?
Нет. Адвокат делает запросы от своего имени на основании договора о юридических услугах, поэтому Ваша компания в запросе не указана.
Зачем нужен договор о юридических услугах?
Конфиденциальная проверка от имени адвоката – юридическая услуга. Договор подписывается квалифицированной электронной подписью при регистрации и охватывает все запросы.
Чем это отличается от кредитного рейтинга?
Рейтинг – сводное число, рассчитанное по закрытой методике. Здесь Вы получаете первичные источники: кто акционеры, какие есть судебные дела и имущество. Вы сами делаете выводы.
Можно отслеживать свою компанию?
Да. Данные реестров и судебные дела Вашей компании показываются без дополнительной платы. Здесь же можно подать данные в Центр регистров.
Проверьте партнёра до подписания
Только руководитель предоставляет доступ к компании в Tvarka.