Tvarka Due diligence
Перевірте партнера конфіденційно
Дані юридичної особи, судові справи та нерухомість – щодо будь-якої юридичної особи. Перевірка конфіденційна й анонімна. Послугу надають адвокати.
«Due diligence» – ретельна перевірка ділового партнера перед угодою. Назва міжнародна, а послуга – литовська.
Дані компаній у вашому застосунку
Профілі компаній, учасники, кінцеві бенефіціари, нерухомість, судові справи та зведені звіти через REST API або MCP.
Документація API та ціни (EN) · Tvarka APIs (EN)Що Ви отримуєте
Дані Центру реєстрів
JAR, JADIS і JANGIS – керівники, учасники та кінцеві бенефіціари. Дані доступні для Вашої компанії та будь-якої іншої юридичної особи за кодом. Тут же можна замовити офіційні витяги Центру реєстрів (Registrų centras).
Судові справи
Справи Вашої компанії – без додаткової плати. Історія справ клієнтів, постачальників і партнерів – на запит.
Нерухомість
Дані й витяги реєстру нерухомості – для перевірки майна перед угодою чи заставою.
Подання даних до реєстрів
Дані своєї компанії можна подати до Центру реєстрів через окрему функцію тут само.
Як це працює
Керівник входить за допомогою електронного підпису, реєструє компанію та підписує договір про юридичні послуги кваліфікованим підписом.
Ви подаєте запит із кодом юридичної особи та метою перевірки. Запит робиться від імені адвоката, тому партнер про нього не дізнається.
Ви отримуєте першоджерела – дані реєстрів, судові справи й витяги – та приймаєте рішення про угоду на основі фактів.
Доступ до компанії у Tvarka надає лише керівник. Він може запросити бухгалтера, юриста або іншого представника.
Першоджерела замість рейтингу
Кредитні бюро продають зведені рейтинги. Tvarka Due diligence надає першоджерела – дані реєстрів, судові справи й витяги щодо нерухомості – за підтримки адвокатської контори. Ви самі робите висновки та можете підтвердити їх документами.
Оплата за використання
Платіть лише за те, чим користуєтеся. Без підписки й плати за користувачів: Ви сплачуєте за виконані запити, а відстеження справ власної компанії безкоштовне.
Нове
Дистанційна ідентифікація клієнта
Реєстри показують, хто обіймає посаду. Пакет ідентифікації допомагає цій самій людині підтвердити це: вона підписує підготовлений документ власним кваліфікованим електронним підписом. Ми автоматично звіряємо особистий код у сертифікаті з записом реєстру. Адвокат підтверджує результат кваліфікованим підписом.
Без відеодзвінків
Без відеозаписів, селфі та біометричних даних. Особу встановлюють, порівнюючи два державні джерела: сертифікат кваліфікованого підпису й записи реєстрів.
Докази, а не просто звіт
Ви отримуєте один контейнер ASiC-E: підписаний документ, відповіді реєстрів у первісному вигляді та підтвердження адвоката. Його можна перевірити будь-яким засобом перевірки кваліфікованих підписів.
Ви платите лише за результат
Якщо в реєстрах ніхто не обіймає вказану посаду, людина не підписує документ або особа не збігається, пакет не створюється і плата не стягується.
Послуга призначена для установ, які зобов’язані встановлювати особу клієнтів за Законом про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вона доступна через інтерфейс Tvarka Due diligence, тому її можна включити у Ваш процес прийому клієнтів.
Поширені запитання
Чи достатньо кваліфікованого підпису для встановлення особи?
Так. Закон про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму дозволяє встановити особу клієнта без його фізичної присутності, якщо використано кваліфікований електронний підпис. Сертифікат видають лише після особистої перевірки людини. У підтвердженні ми фіксуємо факти, а Ваша відповідальна служба співвідносить їх зі своїми обов’язками.
Чи дізнається партнер про перевірку?
Ні. Запити робляться від імені адвоката за договором про юридичні послуги, тому назва Вашої компанії у запиті не з’являється.
Навіщо потрібен договір про юридичні послуги?
Конфіденційна перевірка від імені адвоката є юридичною послугою. Договір підписується кваліфікованим електронним підписом під час реєстрації та охоплює всі запити.
Чим це відрізняється від кредитного рейтингу?
Рейтинг – це зведене число, розраховане за закритою методикою. Тут Ви отримуєте першоджерела: хто є учасниками, які є судові справи та майно. Висновки Ви робите самі.
Чи можу я відстежувати й власну компанію?
Так. Дані реєстрів і судові справи Вашої компанії показуються без додаткової плати. Тут же можна подавати дані до Центру реєстрів.
Перевірте партнера перед підписанням
Доступ до компанії у Tvarka надає лише керівник.