Tvarka Due Diligence
Eine Gegenpartei diskret prüfen
Registerdaten, Gerichtsverfahren und Immobilien – zu jedem Unternehmen. Die Prüfung ist vertraulich und anonym. Die Leistung erbringen Rechtsanwälte.
„Due Diligence“ – die gründliche Prüfung eines Geschäftspartners vor einem Geschäft. Der Begriff ist international, die Leistung ist litauisch.
Unternehmensdaten in Ihrer Anwendung
Unternehmensprofile, Beteiligte, wirtschaftlich Berechtigte, Immobilien, Gerichtsverfahren und Gesamtberichte über REST API oder MCP.
API-Dokumentation und Preise (EN) · Tvarka APIs (EN)Was Sie bekommen
Daten des Registerzentrums
JAR, JADIS und JANGIS – Geschäftsführung, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte. Für Ihr eigenes Unternehmen und für jedes andere über die Unternehmensnummer. Amtliche Bescheinigungen des litauischen Registerzentrums (Registrų centras) lassen sich gleich dort bestellen.
Gerichtsverfahren
Die Verfahren Ihres eigenen Unternehmens – ohne Aufpreis. Die Verfahrenshistorie von Kunden, Lieferanten und Partnern – auf Anfrage.
Immobilien
Daten und Auszüge aus dem Immobilienregister – eine Objektprüfung vor einem Geschäft oder einer Verpfändung.
Daten an die Register melden
Die Daten Ihres eigenen Unternehmens an das Registerzentrum melden – eine eigene Funktion an derselben Stelle.
So funktioniert es
Die Geschäftsführung meldet sich mit ihrem Signaturmittel an, registriert das Unternehmen und unterschreibt einen Mandatsvertrag mit qualifizierter Signatur.
Sie stellen eine Anfrage – Unternehmensnummer und Zweck. Die Anfrage läuft im Namen des Rechtsanwalts, die Gegenpartei erfährt also nichts davon.
Sie erhalten die Primärquellen – Registerdaten, Verfahren, Auszüge – und entscheiden über das Geschäft anhand von Fakten.
Den Zugang zu einem Unternehmen in Tvarka erteilt allein die Geschäftsführung – sie kann Buchhaltung, Rechtsberatung oder eine andere Vertretung einladen.
Primärquellen statt Rating
Auskunfteien verkaufen zusammengefasste Bewertungen. Tvarka Due Diligence liefert die Primärquellen – Registerdaten, Gerichtsverfahren und Immobilienauszüge – getragen von einer Anwaltskanzlei, sodass Sie die Schlüsse selbst ziehen und mit Dokumenten belegen können.
Preise nach Nutzung
Sie zahlen nur, was Sie nutzen. Kein Abo. Auch keine Gebühr pro Nutzer – Sie zahlen für abgeschlossene Anfragen, und die Beobachtung der Verfahren Ihres eigenen Unternehmens kostet nichts.
Neu
Identifizierung von Kunden aus der Ferne
Die Register sagen, wer ein Amt innehat. Das Identifizierungspaket lässt dieselbe Person das belegen: Sie unterschreibt ein vorbereitetes Dokument mit ihrer qualifizierten elektronischen Signatur, und wir prüfen automatisch, ob die Personenkennzahl im Signaturzertifikat zum Registereintrag passt. Ein Rechtsanwalt bestätigt das Ergebnis mit qualifizierter Signatur.
Ohne Videoanruf
Ohne Videoaufnahme, ohne Selfie, ohne biometrische Daten. Die Identität entsteht aus dem Abgleich zweier staatlicher Quellen: dem qualifizierten Signaturzertifikat und den Registereinträgen.
Beweismittel statt Bericht
Sie erhalten einen einzigen ASiC-E-Container: das unterschriebene Dokument, die Registerantworten genau so, wie sie kamen, und die Bestätigung des Rechtsanwalts. Prüfbar mit jedem Werkzeug für qualifizierte Signaturen.
Sie zahlen nur für das Ergebnis
Hält in den Registern niemand das genannte Amt, unterschreibt die Person nicht oder passt die Identität nicht, entsteht kein Paket und keine Gebühr.
Gedacht für Institutionen, deren Pflicht zur Identifizierung von Kunden aus dem litauischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung folgt. Die Leistung läuft über die Oberfläche von Tvarka Due Diligence und lässt sich damit in Ihren Aufnahmeprozess für Kunden einbauen.
Häufige Fragen
Genügt eine qualifizierte Signatur, um die Identität festzustellen?
Ja. Das litauische Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung lässt die Feststellung der Kundenidentität ohne körperliche Anwesenheit zu, wenn eine qualifizierte elektronische Signatur genutzt wird – das Zertifikat wird erst ausgegeben, nachdem die Identität der Person persönlich geprüft wurde. In der Bestätigung nennen wir die Tatsachen, und Ihre Compliance-Funktion verknüpft sie mit ihren eigenen Pflichten.
Erfährt die Gegenpartei von der Prüfung?
Nein. Die Anfragen laufen im Namen des Rechtsanwalts auf Grundlage eines Mandatsvertrags, Ihr Unternehmen taucht in der Anfrage also nicht auf.
Wozu ein Mandatsvertrag?
Eine diskrete Prüfung im Namen eines Rechtsanwalts ist eine Rechtsdienstleistung – der Vertrag wird bei der Registrierung mit qualifizierter elektronischer Signatur unterschrieben und deckt alle Anfragen ab.
Worin unterscheidet sich das von Bonitätsbewertungen?
Eine Bewertung ist eine zusammengefasste Zahl aus einer geschlossenen Methodik. Hier bekommen Sie die Primärquellen: wer die Gesellschafter sind, welche Verfahren laufen, welche Vermögenswerte da sind – und ziehen die Schlüsse selbst.
Kann ich auch mein eigenes Unternehmen beobachten?
Ja – die Registerdaten und Gerichtsverfahren Ihres eigenen Unternehmens werden ohne Aufpreis angezeigt, und das Melden von Daten an das Registerzentrum läuft an derselben Stelle.
Prüfen, bevor Sie unterschreiben
Den Zugang zu einem Unternehmen in Tvarka erteilt allein die Geschäftsführung.